Секретный бизнес: как жительница Астаны заработала 2 миллиарда тенге и была поймана.

Чтобы скрыть источники своего дохода, женщина организовала ТОО, занимаясь покупкой и перепродажей сельскохозяйственной продукции, что позволило ей легализовать 88,5 миллиона тенге. Она также приобрела недвижимость и имущество на незаконно полученные средства:

• коммерческое помещение стоимостью 350 млн тенге;
• пять двухкомнатных квартир за 92 млн тенге (оформленные на няню её ребёнка);
• два коттеджа за 667,5 млн тенге;
• две квартиры в престижных жилых комплексах и парковку за 335,4 млн тенге;
• автомобиль Mercedes Benz G63 за 114 млн тенге.

Во время обыска у подозреваемой было изъято 50 млн тенге наличными и дорогостоящие украшения.

Пытаясь скрыть своё имущество, женщина успела продать пять квартир за 143,5 млн тенге, получив при этом дополнительный доход в размере 51,5 млн тенге.

Суд приговорил её к шести годам лишения свободы с конфискацией имущества. Также было инициировано расследование в отношении няни, которая дала ложные показания о принадлежности квартир. Имущество и доходы на общую сумму свыше двух миллиардов тенге теперь конфискованы.