Сотрудники АФМ обнаружили коррупционную схему продажи угля.

Согласно действующему законодательству, продажа угля через торговые биржи должна была способствовать повышению конкуренции и формированию справедливых цен без участия спекулятивных посредников.

«Тем не менее, руководство товарной биржи Modern Trading Solutions зарегистрировало 23 брокерские компании на своих родственников и доверенных лиц, организовав деятельность таким образом, что к торгам по покупке угля допускались только те лица, которые регулярно выплачивали денежное вознаграждение. В противном случае предприниматели не могли участвовать в торгах из-за затягивания сроков аккредитации, неподписания сделок, ограничения доступа и отмены результатов. Это вызвало множество жалоб и социальную напряженность накануне отопительного сезона», — сообщили в агентстве.

Годовой преступный доход группы превысил 2 миллиарда тенге, которые обналичивались через подконтрольные ей компании.

«В отношении трех руководителей торговой биржи избрана мера пресечения в виде содержания под стражей, один фигурант с аналогичной мерой пресечения объявлен в розыск», — уточнили в АФМ.