АФМ разоблачила схемы мошенничества с углем на товарной бирже, в результате которых организаторы получили миллиарды прибыли.
Агентство финансового мониторинга Казахстана обнаружило незаконные продажи угля через товарную биржу «Modern Trading Solutions». По информации Orda.kz, руководство биржи допускало к торгам только тех предпринимателей, которые выплачивали нелегальные комиссии.
https://orda.kz/afm-nakrylo-mahinacii-s-uglem-na-tovarnoj-birzhe-organizatory-zarabatyvali-milliardy-397499/2025-01-30 07:30:59
«Монополизация рынка привела к увеличению цен и социальной напряженности перед началом отопительного сезона. Незаконные доходы группы превысили 2 млрд тенге, а средства обналичивались через подконтрольные компании», сообщили в АФМ.
В результате троих руководителей биржи арестовали, а ещё один фигурант объявлен в розыск.
Ранее мы упоминали, что Тимур Кулибаев продал свою долю в убыточном АО «Шубарколь Премиум», которое занимается разработкой угольного месторождения Шубарколь в Карагандинской области. Новыми совладельцами стали Кенес Ракишев и Шухрат Ибрагимов.