За год в Казахстане закрыли 36 нелегальных криптообменников.

Замороженные и конфискованные активы составляют 4,8 миллиона долларов, что эквивалентно приблизительно 2,5 миллиарда тенге.

«В последние годы незаконные криптообменники играют важную роль в схемах легализации преступных доходов, позволяя конвертировать криптовалюту в фиатные деньги и обратно. Эти структуры не идентифицируют своих клиентов и не отслеживают подозрительные операции. Поэтому их услугами часто пользуются преступники, включая кибермошенников и наркодельцов», — пояснили в АФМ.

В результате совместных усилий с Комитетом национальной безопасности и Министерством культуры и информации, ведомство заблокировало более 3,5 тысячи нелегальных онлайн-криптообменников в течение года. Были разоблачены две финансовые пирамиды, которые использовали криптовалюту для привлечения инвестиций. Возвращено 545 тысяч долларов США и заморожено 120 тысяч долларов.