©gurk.kz
Францияда жиналған әлемдік сарапшылар цифрландырудың жаһандық «антиотмывочную» жүйеге әсерін талқылап, онлайн-казино мен маркетплейстердің кірістерді жуу және терроризмді қаржыландыру мақсатында пайдаланылу қаупінің артып келе жатқанын атап өтуде.
Сонымен қатар, отырысқа қатысушылар онлайн-платформалардың өсуі заңсыз есірткі айналымы мен сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтары сияқты қылмыстардан ақша жууға елеулі қауіптер тудыратынын мәлімдеді.
ФАТФ жобалық тобы түрлі елдердің өкілдерімен бірлесіп, ұсынымдарды әзірлеу және проблемаларды шешудің оңтайлы жолдарын іздеу жөнінде зерттеу жүргізуде.
Қазіргі ФАТФ отырысы Мексикадан келген жаңа ФАТФ Президенті Элис де Андо Мадрасоның төрағалығымен өтуде.
Отырыстың жұмыс кездесулері аясында делегациялар Оман мен Аргентина ұлттық ПОД/ФТ жүйелерінің ФАТФ стандарттарына сәйкестігі жөніндегі өзара бағалау есептерін тыңдайды.
Өткен жылдың маусым айында Қазақстан екінші Взаимная оценка раундынан сәтті өтіп, стандартты мониторингке шыққанын еске саламыз.
Одан бөлек, Агенттік Қазақстанның ФАТФ жаһандық желісіндегі халықаралық қатысуын нығайту үшін белсенді саясат жүргізуде, оның ішінде заманауи технологиялар саласында.
Мысалы, 2024 жылдың маусымында АФМ цифрлық активтерге байланысты қауіптер мәселелері бойынша ФАТФ Байланыс тобына кірді, бұл Қазақстанға өз тәжірибесіне негізделе отырып, криптовалюталардың қылмыстық мақсатта пайдаланылуына қарсы тиімді күрес шараларын ұсынуға мүмкіндік берді.
Агенттік елдің жаһандық «антиотмывочное» қауымдастығының жауапты қатысушысы ретінде имиджін нығайту бойынша тұрақты жұмыс жүргізуде.
Справочно: ФАТФ – қылмыстық кірістерді жуу мен терроризмді қаржыландыруға қарсы күрес саласындағы әлемдік стандарттарды әзірлеумен айналысатын үкіметаралық ұйым, ұлттық ПОД/ФТ жүйелерінің осы стандарттарға сәйкестігін бағалау).
Біздің Дзен және Telegram арнамызға жазылыңыз.