Қазақстанда жыл ішінде 36 заңсыз криптоалмастырғыш жойылды.

Алмастыру пункттерінің жалпы айналымы шамамен 60 миллиард теңгені құрады.

https://total.kz/ru/news/finansi/36_nelegalnih_kriptoobmennikov_likvidirovano_za_god_v_kazahstane_date_2025_01_06_17_12_312025-01-07 08:07:09

Тоқтатылған және тәркіленген активтер сомасы 4,8 миллион долларды құрайды, бұл шамамен 2,5 миллиард теңге.

«Соңғы жылдары қылмыстық кірістерді заңдастыру схемаларында заңсыз криптоалмасу орындары маңызды рөл атқаруда, олар криптовалютаны фиаттық валютаға және кері түрлендіруге мүмкіндік береді. Мұндай құрылымдар өз клиенттерін анықтамайды және күдікті операцияларды анықтамайды. Сондықтан олардың қызметтерін көбінесе қылмыскерлер, ең алдымен, кибер алаяқтар мен есірткі сатушылар пайдаланады», — деп түсіндірді АФМ-де.

Ұлттық қауіпсіздік комитеті мен Мәдениет және ақпарат министрлігімен бірлескен жұмыстың нәтижесінде ведомство өткен жылы 3,5 мыңнан астам заңсыз онлайн-криптоалмасу орындарын жауып тастады. Инвестиция тарту үшін криптовалютаны пайдаланған екі қаржылық пирамида әшкереленді. 545 мың АҚШ доллары қайтарылды және 120 мың доллар тоқтатылды.