Астаналық әйел сводничеством 2 миллиардтан астам теңге табыс тапты.

«Астана тұрғыны 2021 жылдан 2023 жылға дейін интимдік қызмет көрсету үшін притон ұйымдастыру арқылы 2 миллиард теңге көлемінде қылмыстық табыс тапқан», — деп хабарлады АФМ.

Ведомствоның айтуынша, іс бойынша жүргізілген параллельді қаржылық тергеу күдіктінің есепшоттарына түскен барлық қылмыстық табысты анықтауға мүмкіндік берді, бұл үшін туыстары мен сенімді тұлғалардың банктік реквизиттері арқылы күрделі заңдастыру схемалары пайдаланылды.

«Қылмыстық табысты заңдастыру мақсатында күдікті өзінің атына ТОО тіркеп, қылмыстық ақша қаражатымен ауыл шаруашылығы дақылдарын сатып алып, қайта сату арқылы 88,5 миллион теңге легализациялады және 95 миллион теңге көлемінде қылмыстық табыс алды», — деп нақтылады агенттік.

Күдікті қылмыстық жолмен алынған ақшаға сатып алды:

• 350 миллион теңгеге 500 шаршы метрлік коммерциялық нысан;
• 92 миллион теңгеге жалдамалы қызметкердің атына тіркелген 5 екі бөлмелі пәтер, жалпы алаңы 329,1 шаршы метр;
• 667,5 миллион теңгеге Астанада 784 шаршы метр жалпы алаңы бар екі коттедж;
• 335,4 миллион теңгеге астананың элиталық тұрғын үй кешендерінде 292 шаршы метрлік 2 пәтер және автотұрақ орны;
• 1,1 миллион теңгеге Алматыда 46 шаршы метрлік коммерциялық нысан;
• 114 миллион теңгеге Mercedes Benz G63 маркалы автомобиль.

Сонымен қатар, тінту кезінде табылған 50 миллион теңге және қымбат бағалы зергерлік бұйымдарға да тыйым салынды.

Ол тергеудің басталғаны туралы білгеннен кейін, тыйым салуды болдырмау және кейінгі тәркілеу мақсатында 5 екі бөлмелі пәтерді 143,5 миллион теңгеге қайта сатқан, нәтижесінде олардың сатылуынан 51,5 миллион теңге көлемінде қосымша қылмыстық табыс алған.

«Сот үкімімен ол жезөкшелікпен айналысу үшін притон ұйымдастыру және ұстау (ҚР ҚК 309-бабы) және қылмыстық жолмен алынған ақшаны заңдастыру (ҚР ҚК 218-бабы 3-бөлігі) бойынша 6 жыл бас бостандығынан айырылып, 1,7 миллиард теңге көлемінде сатып алынған пәтерлердің құнына сәйкес мүлікті және ақшаны тәркілеуге сотталды», — делінген хабарламада.

Осылайша, тергеу нәтижесінде заңсыз қызметтің қаржылық аспектілерін сапалы зерттеу арқылы қылмыстық жолмен алынған ақшаға сатып алынған барлық мүлік және осы мүліктен алынған табыстар 2 миллиард теңгеден астам жалпы құнымен анықталып, оның тәркіленуі қамтамасыз етілді.

Баласына күтім жасайтын жалдамалы қызметкердің, қылмыстық жолмен алынған мүліктің шынайы иесі туралы жалған мәлімдеме бергені үшін тергеу басталды.